پولشویی یکی از جرایم مهم اقتصادی است که اقتصاد کشورها را تضعیف میکند و بخشی از درآمد دولتها را از میان میبرد. جنبه فراملی این جرم موجب شده مقابله با آن در چارچوب ملی به تنهایی نتیجهبخش نباشد و در سالهای اخیر کنوانسیونهای بینالمللی متعددی برای مبارزه با پولشویی شکل بگیرد که عضویت در آنها یکی از الزامات ورود به تجارت جهانی به شمار میرود.
این کتاب به شیوه تحلیلی ـ توصیفی و با تکیه بر منابع کتابخانهای، چالشهای حقوقی الحاق ایران به این کنوانسیونها را بررسی میکند؛ دیدگاه موافقان و مخالفان را تحلیل میکند، پیامدهای عضویت و عدم عضویت ایران را میسنجد و برای رفع موانع موجود پیشنهادهایی ارائه میدهد. نتایج پژوهش نشان میدهد خلاءهای قانونی، موانع تجاری و نگرانیهای سیاسی بزرگترین موانع الحاق ایران هستند و ورود به این کنوانسیونها نیازمند اصلاحات قانونی و تجاری است.
فهرست فصلها:
- مقدمه: بیان مسئله، پیشینه، اهمیت و ضرورت، اهداف، پرسشها، فرضیات و روش تحقیق
- فصل اول: کلیات — مفهومشناسی و پیدایش جرم پولشویی، موضوع و عوامل پولشویی، وضعیت کنوانسیونهای ضد پولشویی (کنوانسیون مقابله با قاچاق مواد مخدر، کنوانسیون مبارزه با فساد، کنوانسیون جرائم سازمانیافته، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم)، شکلگیری و عملکرد گروه اقدام مالی (FATF)
- فصل دوم: چالشها و موانع — از جمله عدم کنترل مناسب نقل و انتقالات مالی
- فصل سوم: زمینه الحاق ایران به کنوانسیونهای بینالمللی — زمینه قانونی ورود ایران، تصویب قانون جامع، جرمانگاری صور مختلف پولشویی، همگامسازی با کنوانسیونهای ضد پولشویی، شناسایی افراد دخیل در معاملات، حمایت از افشاگران، استرداد مجرمان، مقابله با جرایم سازمانیافته و تروریستی، تکنیکهای کنترلی، تشکیل کارگروه تخصصی شناسایی اموال، جلوگیری از تأسیس بانکهای غیرمجاز
- نتیجهگیری، پیشنهادات و منابع
واژگان کلیدی: پولشویی، کنوانسیونهای بینالمللی، دکترین الحاق ایران، چالشهای حقوقی، موانع سیاسی
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.